公司治理

董事資料111.02.14

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

取得或處分資產作業程序110.03.22

薪資報酬委員會組織規程

道德行為準則

資金貸與及背書保證作業程序

誠信經營作業程序

董事選任程序

從事衍生性商品交易作業程序

股東會議事運作管理作業

取得或處分資產作業程序

防範內線交易管理作業程序

企業社會責任實務守則

公司章程

公司治理實務守則

內部稽核組織
本公司設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外,其餘項目均由董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
內部稽核目的
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業,以提供管理階層內部控制之營運狀況,並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
內部稽核範圍
包含公司所有內部控制作業。
內部稽核職責
1. 秉持超然獨立之精神及誠信原則,以客觀公正之立場, 確實執行其職務,並盡專業上應有之注意。
2. 定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。
3. 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知審計委員會各獨立董事成員。
4. 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提升稽核品質及能力。

 

  1. 社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益:
    贊助鉅亨網『2019樂齡關懷 老有所養 愛心專案』活動經費,共同積極關懷及協助弱勢機構。上述社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益之相關活動公司贊助。
  2. 為加強善盡履行社會之企業責任,本公司依據當地消防主管機關架構及組織,分別加入新竹新工消防隊及嘉義大林消防隊之義勇消防組織,擔任義勇消防組織顧問,積極參與配合當地消防主管機關災害預防及協助。

(一) 110年度訓練班次時數及費用如下表:

項目

班次

人次(人)

時數(時)

費用(元)

新進人員訓練

30

30

75

0

專業類訓練

10

18

146

53,200

勞工安全衛生類訓練

3

5

30

6,000

合計

43

53

251

59,200

(二)營造友善職場環境之規劃

1.公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施

旭源包裝致力於打造安心、健康、公平的工作環境全力打造友善職場,期望能創造一個讓員工快樂工作、享受生活的優質環境,同時能兼顧個人及家庭生活的品質與身心平衡,使員工能安心工作,發揮工作潛能,與旭源包裝共同成長茁壯。

一、完善制度與員工福利措施

  • 依法投保勞工保險與全民健康保險,另公司全額負擔規劃完善的員工團體保險,包含醫療險、壽險與意外險等,加強員工多重保障。
  • 選用、培育、留任優秀人才,提供具競爭力的薪資結構與績效獎金,保障同仁生活品質。
  • 此外,除依勞基法及政府法令辦理外,並成立職工福利委員會,定期辦理員工福利活動,福利規劃包括生日禮金、三節(中秋、端午、勞動節)禮金、員工健康促進與休閒活動、婚/喪/育補助、員工住院慰問金、尾牙晚會摸彩、健康檢查、團體保險等。
  • 另本公司還提供下列福利措施:

-男性員工陪產(檢)假7天。

-用餐休息區設有液晶電視觀賞,讓員工放鬆身心。

-提供同仁免費汽車及機車停車位,滿足停車需求。 

-設置專用空間供女性員工哺乳需要。

-孕婦優先專用停車位。

-設置運動器材供員工舒展筋骨、健身運動。

-舉辦年終尾牙慰勞員工。

-專業外訓全額補助。

-提供咖啡豆及現磨咖啡機。

-提供旅遊活動鼓勵員工參與、增進親子和諧關係。

二、員工退休制度與實施情形

本公司自2005年7月1日起全面施行《勞工退休金條例》,按月提繳不低於員工每月薪資6%退休金,存於勞工保險局所設立的員工退休金個人專戶,員工亦可在每月薪資6%範圍內自願提繳退休金。

 

三、關懷員工培育人才

  • 關心同仁身心健康,定期安排在職員工健康檢查,定期檢驗飲用水水質,重視員工各項健康問題,不定期舉辦健康講座及提供健康新知。
  •  旭源本著教育及栽培員工之精神,配合外部環境潮流、公司經營方針、部門績效目標與員工個人成長需求,構建全方位教育訓練體系,期使員工個人生涯發展與整體工作績效同步提升,培訓項目包含新進人員、品質及環安等內訓,另全額補助專業外訓。

四、平等無歧視的環境

  • 我們重視員工、尊重人權,創造沒有歧視、開放、安全、健康及平等之職場生態。
  • 旭源包裝遵守相關勞動法規及國際人權公約,承諾創造優良的職場環境,讓每位員工都能充分發揮才能。

五、重視安全與衛生品質

  • 為維護員工安全與健康的工作環境,旭源包裝設有工安處,並訂有「職業安全管理計畫」。
  • 工作環境及設施皆符合勞工安全衛生法令規範,實施環境安全衛生管理相關事宜,作業場所定期自動檢查,定期舉辦消防講習,於易發生危險之相關地點揭示注意事項。
  • 新人到職時進行勞工安全衛生教育訓練,每年定期針對在職員工舉辦勞工安全衛生講習,確保員工、環境及設備之安全。

六、員工人身安全與工作環境的保護措施與實施情形

  • 環安衛巡查:每周定期進行環安衛巡查。
  • 召開職業安全衛生委員會:每季定期召開,由勞工代表行使審議權審查;項目包括:自動檢查,員工公傷事故,教育訓練情形,個人防護具檢點,作業環境監測等。
  • 消防緊急應變演練:每年定期舉辦消防緊急應變演練,強化同仁滅火器使用及異常應急。
  • 實施作業環境監測:每年定期委託合格廠商進行照度;二氧化碳監測,將結果彙整後公佈,並針對異常數值區域進行改善措施。
  • 員工健康檢查及健康諮詢:每年定期規劃施行健康檢查,並於健康檢查結果公布後,安排醫師及護理師臨場進行健康諮詢。
  • 職場不法侵害:每年定期以問卷方式識別及評價職場不法侵害。
  • 消防設備檢修:每年定期找合格消防設備師(士)進行廠區消防設備檢查及維修作業。
  • 2021年3月23日取得ISO45001:2018,目前效期為2021年3月23日至2024年3月22日。

七、暢通多元的溝通管道

1. 為增進勞資雙方溝通,每季召開勞資會議,由員工選任代表與公司指派代表,協商勞資關係及促進勞資合作,並設置申訴意見信箱。

2. 公司對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」之具體作法。(如所提計畫內容承諾提升企業內部員工待遇,或對於員工申請/獲得專利發明,有規劃獎勵措施者(如加薪),於計畫審查時可考量予以優先補助)。

  • 旭源包裝薪酬福利制度不分性別、年齡、種族等因素,以期達到公平且合理對待每一位同仁,同時能激勵員工。
  • 每年參考市場薪資行情維持薪資競爭力,以吸引及留任優秀人才,讓員工與公司共同成長。

對於管理階層薪酬之衡量,設置薪資報酬委員會,檢討管理階層薪資報酬之政策及個人報酬之合理性。

主要股東名單

  • 公司治理專(兼)職單位:
    上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?
    本公司財務部負責公司治理相關事務,包括提供董事執行業務時所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
  • 企業社會責任專(兼)職單位:
    公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形?
    本公司企業社會責任專職單位為管理部,由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任之各項工作。
  • 企業誠信經營專(兼)職單位:
    公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
    本公司為健全誠信經營之管理,由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,不定期由稽核室向董事會報告。

薪資報酬委員會

組織及職掌

年度擬定之減量目標如下:

    • 利用電腦調配配比例,調整印刷製程油墨及有機溶劑至合理範圍使廢印刷油墨廢棄物數量降低,減少的年度廢印刷油墨廢棄物數量,廢印刷油墨廢棄物清運處理數量。
    • 透過能源使用效率監控管理,逐步更換高效能空壓供應設備及照明設備,減少1~3%的年度用電度數。
    • 將原以柴油為燃料之「柴油蒸汽鍋爐」,更換為高效率環保「電熱型蒸汽鍋爐」,減少溫室氣體排放,以達節能減碳及溫室氣體減量效果。
    • 向經濟部能源局申請「印刷廢氣處理技術暨回收節能改善專案計畫」,強化資源再利用的能源循環技術,預計達節能減碳減量效果。
回到頂端