公司治理
董事會之重要決議 
111.06.08 OT-123-內部重大資訊處理作業程序-00版
薪資報酬委員會組織規程
道德行為準則
資金貸與及背書保證作業程序
誠信經營作業程序
董事選任程序
從事衍生性商品交易作業程序
股東會議事運作管理作業
取得或處分資產作業程序
防範內線交易管理作業程序
企業社會責任實務守則
公司章程
公司治理實務守則
內部稽核組織
本公司設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外，其餘項目均由董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
內部稽核目的
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業，以提供管理階層內部控制之營運狀況，並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
內部稽核範圍
包含公司所有內部控制作業。
內部稽核職責
1. 秉持超然獨立之精神及誠信原則，以客觀公正之立場, 確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。
2. 定期向審計委員會報告稽核業務外，稽核主管並列席董事會報告。
3. 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告呈核，並通知審計委員會各獨立董事成員。
4. 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習，以提升稽核品質及能力。
- 社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：
贊助鉅亨網『2019樂齡關懷 老有所養 愛心專案』活動經費，共同積極關懷及協助弱勢機構。上述社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益之相關活動公司贊助。 - 為加強善盡履行社會之企業責任，本公司依據當地消防主管機關架構及組織，分別加入新竹新工消防隊及嘉義大林消防隊之義勇消防組織，擔任義勇消防組織顧問，積極參與配合當地消防主管機關災害預防及協助。
(一) 110年度訓練班次時數及費用如下表：
項目 | 班次 | 人次（人） | 時數（時） | 費用（元） |
新進人員訓練 | 30 | 30 | 75 | 0 |
專業類訓練 | 10 | 18 | 146 | 53,200 |
勞工安全衛生類訓練 | 3 | 5 | 30 | 6,000 |
合計 | 43 | 53 | 251 | 59,200 |
(二)營造友善職場環境之規劃
1.公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施
旭源包裝致力於打造安心、健康、公平的工作環境全力打造友善職場，期望能創造一個讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，同時能兼顧個人及家庭生活的品質與身心平衡，使員工能安心工作，發揮工作潛能，與旭源包裝共同成長茁壯。
一、完善制度與員工福利措施
-男性員工陪產(檢)假7天。 -用餐休息區設有液晶電視觀賞，讓員工放鬆身心。 -提供同仁免費汽車及機車停車位，滿足停車需求。 -設置專用空間供女性員工哺乳需要。 -孕婦優先專用停車位。 -設置運動器材供員工舒展筋骨、健身運動。 -舉辦年終尾牙慰勞員工。 -專業外訓全額補助。 -提供咖啡豆及現磨咖啡機。 -提供旅遊活動鼓勵員工參與、增進親子和諧關係。 | |
二、員工退休制度與實施情形 本公司自2005年7月1日起全面施行《勞工退休金條例》，按月提繳不低於員工每月薪資6%退休金，存於勞工保險局所設立的員工退休金個人專戶，員工亦可在每月薪資6%範圍內自願提繳退休金。 |
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三、關懷員工培育人才
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四、平等無歧視的環境
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五、重視安全與衛生品質
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六、員工人身安全與工作環境的保護措施與實施情形
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七、暢通多元的溝通管道 1. 為增進勞資雙方溝通，每季召開勞資會議，由員工選任代表與公司指派代表，協商勞資關係及促進勞資合作，並設置申訴意見信箱。 | |
2. 公司對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」之具體作法。（如所提計畫內容承諾提升企業內部員工待遇，或對於員工申請／獲得專利發明，有規劃獎勵措施者（如加薪），於計畫審查時可考量予以優先補助）。
- 旭源包裝薪酬福利制度不分性別、年齡、種族等因素，以期達到公平且合理對待每一位同仁，同時能激勵員工。
- 每年參考市場薪資行情維持薪資競爭力，以吸引及留任優秀人才，讓員工與公司共同成長。
對於管理階層薪酬之衡量，設置薪資報酬委員會，檢討管理階層薪資報酬之政策及個人報酬之合理性。
111年主要股東名單
主要股東名單
- 公司治理專（兼）職單位：
上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？
本公司財務部負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務時所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
- 企業社會責任專（兼）職單位：
公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？
本公司企業社會責任專職單位為管理部，由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任之各項工作。 - 企業社會責任運作情形
- 企業誠信經營專（兼）職單位：
公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？
本公司為健全誠信經營之管理，由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，不定期由稽核室向董事會報告。 - 誠信經營政策運作情形
薪資報酬委員會
組織及職掌
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：
- 資通安全風險管理架構：
本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之可用性、完整性及機密性，以提供本公司業務持續運作之資訊環境，並不定期進行資訊安全檢查。
- 資訊安全政策：
為落實資安管理，公司訂有資訊安全管理程序與資訊管理控制作業，以期望達成下列政策目標 (1)資訊處理單位之功能及職責劃分 (2)應用系統維護管理 (3)電腦作業管理 (4)備份及回復作業 (5)網路安全管理
- 具體管理方案及投入資通安全管理之資源
擬定資安計畫以逐年推動資訊安全政策，導入資訊安全制度與流程規範，並持續架構完整資訊安全技術防護措施。
(1) 網路及電腦系統安全管理。2022年7月建置AD、預計2023年起將所有電腦納入AD網域管制。
(2) 設置文件管理系統：重要資料皆上傳於系統中，並設定存取權限。2022年原設置多台儲存裝置分別依需求建立權限存取。2023年起規劃整合成單台存取。
(3) 網際網路資安管控：架設防火牆、每日自動備份，並定期病毒掃瞄。 2023年起更新防火牆、規劃完整備份機制。
(4) 資料存取管控：存取權限的控管、遠端登入資訊系統的控管。2023年起整合AD+整合檔案伺服器後可以詳細管理且彈性的變更使用者權限。
(5) 資訊安全宣導：不定期宣導資訊安全資訊及執行資通安全檢查。2023年起資訊人員依職別外訓資訊安全相關，再對內部召開資訊安全宣導課程和不定期抽檢人員資訊設備。
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能 影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實： 最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因重大資通安全事件導致損失之情事。
年度擬定之減量目標如下:
- 利用電腦調配配比例，調整印刷製程油墨及有機溶劑至合理範圍使廢印刷油墨廢棄物數量降低，減少的年度廢印刷油墨廢棄物數量，廢印刷油墨廢棄物清運處理數量。
- 透過能源使用效率監控管理，逐步更換高效能空壓供應設備及照明設備，減少1~3%的年度用電度數。
- 將原以柴油為燃料之「柴油蒸汽鍋爐」，更換為高效率環保「電熱型蒸汽鍋爐」，減少溫室氣體排放，以達節能減碳及溫室氣體減量效果。
- 向經濟部能源局申請「印刷廢氣處理技術暨回收節能改善專案計畫」，強化資源再利用的能源循環技術，預計達節能減碳減量效果。
