公司治理

最新董事會成員介紹

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

董事會之重要決議

薪資報酬委員會組織規程

道德行為準則

資金貸與及背書保證作業程序

誠信經營作業程序

董事選任程序

從事衍生性商品交易作業程序

股東會議事運作管理作業

取得或處分資產作業程序

防範內線交易管理作業程序

企業社會責任實務守則

公司章程

公司治理實務守則

 

內部稽核組織
本公司設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外,其餘項目均由董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
內部稽核目的
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業,以提供管理階層內部控制之營運狀況,並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
內部稽核範圍
包含公司所有內部控制作業。
內部稽核職責
1. 秉持超然獨立之精神及誠信原則,以客觀公正之立場, 確實執行其職務,並盡專業上應有之注意。
2. 定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。
3. 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知審計委員會各獨立董事成員。
4. 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提升稽核品質及能力。

 

  1. 社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益:
    贊助鉅亨網『2019樂齡關懷 老有所養 愛心專案』活動經費,共同積極關懷及協助弱勢機構。上述社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益之相關活動公司贊助6萬元之經費。
  2. 為加強善盡履行社會之企業責任,本公司於106年起新竹公司及嘉義分公司依據當地消防主管機關架構及組織,分別加入新竹新工消防隊及嘉義大林消防隊之義勇消防組織,擔任義勇消防組織顧問,積極參與配合當地消防主管機關災害預防及協助。
  • 員工福利措施
    1. 休假制度:週休二日、特別休假、男性員工陪產假、產檢假。
    2. 保險:勞退金6%提撥、勞工保險、全民健保、員工團體保險(公司全額負擔)、意外保險(含國外出差)。
    3. 國內、外出差補助。
    4. 教育訓練:個人專業職能、主管管理技巧及專業證照訓練。
    5. 免費年度健康檢查。
    6. 三節禮券(金)、生日禮金、婚喪喜慶補助、生育補助、住院津貼補助。
    7. 員工宿舍。
    8. 舉辦及補助員工國內旅遊。
    9. 年終舉行員工尾牙及摸彩活動。
    10. 調薪:於會計年度終了依個人績效調薪。
    11. 年終獎金:於會計年度終了視本公司營運績效及個人工作績效核發。
    12. 加班費及誤餐費。
    13. 員工盈餘配股/分紅獎金。
    14. 外出公務車。

  • 員工入股分紅制度
    藉由員工認股及分紅獎勵,增強並凝聚員工向心力,以期與公司共同努力與成長。

  • 訓練暨進修
    人力資源將為企業競爭優勢的關鍵因素,故本公司為強化人力資源及企業競爭力,除強化員工完整之訓練及提供進修管道,協助在職員工不斷成長、精進外,更進一步提升員工專業能力與企業之核心競爭力,以達成永續經營之目標,建立完整之教育訓練體系使成為本公司內部核心競爭力。
  • 108年度重要訓練相關資訊如下表:

項目

班次

人次(人)

時數(時)

費用(元)

新進人員訓練

3

30

12

0

專業類訓練

5

7

104

14,000

勞工安全衛生類訓練

9

15

135

32,300

合計

17

52

251

46,300

  • 退休制度與實施情形
    本公司依「勞工退休金條例」之規定,每月均會提撥員工每月薪資百分之六作為員工退休金,符合相關法令之規定。

主要股東名單

  • 公司治理專(兼)職單位:
    上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?
    本公司財務部負責公司治理相關事務,包括提供董事執行業務時所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
  • 企業社會責任專(兼)職單位:
    公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形?
    本公司企業社會責任專職單位為管理部,由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任之各項工作。
  • 企業誠信經營專(兼)職單位:
    公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
    本公司為健全誠信經營之管理,由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,不定期由稽核室向董事會報告。

薪資報酬委員會

審計委員會

組織及職掌

年度擬定之減量目標如下:

    • 利用電腦調配配比例,調整印刷製程油墨及有機溶劑至合理範圍使廢印刷油墨廢棄物數量降低,減少6~8%的年度廢印刷油墨廢棄物數量,減少約35萬元廢印刷油墨廢棄物清運處理費用支出。

    • 透過能源使用效率監控管理,逐步更換高效能空壓供應設備及照明設備,減少1~3%的年度用電度數,減少約65萬元電費支出。

    • 將原以柴油為燃料之「柴油蒸汽鍋爐」,更換為高效率環保「電熱型蒸汽鍋爐」,減少溫室氣體排放,以達節能減碳及溫室氣體減量效果。
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