公司治理
111.06.08 OT-123-內部重大資訊處理作業程序-00版
薪資報酬委員會組織規程
道德行為準則
資金貸與及背書保證作業程序
誠信經營作業程序
董事選任程序
從事衍生性商品交易作業程序
股東會議事運作管理作業
取得或處分資產作業程序
防範內線交易管理作業程
公司治理實務守則
內部稽核組織
本公司設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過外，其餘項目均由董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。
內部稽核目的
依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業，以提供管理階層內部控制之營運狀況，並適時提供建議以確保內部控制之設計及執行得以持續有效。
內部稽核範圍
包含公司所有內部控制作業。
內部稽核職責
1. 秉持超然獨立之精神及誠信原則，以客觀公正之立場, 確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。
2. 定期向審計委員會報告稽核業務外，稽核主管並列席董事會報告。
3. 發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告呈核，並通知審計委員會各獨立董事成員。
4. 持續進修並參加證期局指定機構所舉辦之內部稽核講習，以提升稽核品質及能力。
- 社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：
贊助鉅亨網『2019樂齡關懷 老有所養 愛心專案』活動經費，共同積極關懷及協助弱勢機構。上述社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益之相關活動公司贊助。 - 為加強善盡履行社會之企業責任，本公司依據當地消防主管機關架構及組織，分別加入新竹新工消防隊及嘉義大林消防隊之義勇消防組織，擔任義勇消防組織顧問，積極參與配合當地消防主管機關災害預防及協助。
- 公司治理專（兼）職單位：
上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？
本公司財務部負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務時所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
- 企業社會責任專（兼）職單位：
公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？
本公司企業社會責任專職單位為管理部，由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任之各項工作。 - 推動永續發展執行情形
- 企業誠信經營專（兼）職單位：
公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？
本公司為健全誠信經營之管理，由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，不定期由稽核室向董事會報告，並不定期向公司員工及董事宣導除須遵守證券交易法之規定禁止從事內線交易外，亦不得於年度財報公告前30日和每季財報公告前15日之封閉期間交易公司股票。 - 禁止內線交易之具體情形
- 誠信經營政策運作情形
- 113年誠信經營執行情形
- 誠信經營政策聲明書-高階主管
薪資報酬委員會
組織及職掌
- 自113年開始施作安裝太陽能面板
投資永續機器設備-能技字第11100234130號(廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助撥補助款500萬)
旭源包裝科技股份有限公司近2年溫室氣體、用水量及廢棄物排放量
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策(附件一)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策(附件二-A)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件二-B)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件二-C)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件二-D)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件三)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件四-A)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件四-B)
永續發展-環境、能源管理系統驗證及溫室氣體減量政策 (附件四-C)
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：
1.資通安全風險管理架構： 本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之可用性、完整性及機密性，以提供本公司業務持續運作之資訊環境，並不定期進行資訊安全檢查。
2.資訊安全政策： 為落實資安管理，公司訂有資訊安全管理程序與資訊管理控制作業，以期望達成下列政策目標： (1)資訊處理單位之功能及職責劃分。 (2)應用系統維護管理。 (3)電腦作業管理。 (4)備份及回復作業。 (5)網路安全管理。
3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源： 擬定資安計畫以逐年推動資訊安全政策，導入資訊安全制度與流程規範，並持續架構完整資訊安全技術防護措施。
(1)網路及電腦系統安全管理：AD(網域管理)已完全取代單機作業，且AD政策預計調整近似ISO27001相關規範。
(2)文件管理系統：重要資料均上傳於系統中，並設定存取權限。文件管理系統仍在調查規劃中。
(3)網際網路資安管控：防火牆均已架設和調整，目前正常運作中，常規比較病毒掃描。2025年全面使用新型防毒軟體WithSecure。
(4)2025年起，核心系統-完整備份並常規實施還原演練、演練週期從一年兩次更新為一季一次。
(4)資料存取管控：資料存取權限控制及遠程登入資訊系統控制。推動端點控制系統，以利事前預防、事後舉證使用者行為，目前仍持續規劃中。
(5)資訊安全宣延：不定期宣導資訊安全資訊並執行資通安全檢查，一年兩次課程，加入ChatGPT實用教學。資訊人員依職別外訓資訊安全相關，再對內部召開資訊安全宣延課程和不定期抽檢人員資訊設備。
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能 影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實： 最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因重大資通安全事件導致損失之情事。
年度擬定之減量目標如下:
- 利用電腦調配配比例，調整印刷製程油墨及有機溶劑至合理範圍使廢印刷油墨廢棄物數量降低，減少的年度廢印刷油墨廢棄物數量，廢印刷油墨廢棄物清運處理數量。
- 透過能源使用效率監控管理，逐步更換高效能空壓供應設備及照明設備，減少1~3%的年度用電度數。
- 將原以柴油為燃料之「柴油蒸汽鍋爐」，更換為高效率環保「電熱型蒸汽鍋爐」，減少溫室氣體排放，以達節能減碳及溫室氣體減量效果。
- 向經濟部能源局申請「印刷廢氣處理技術暨回收節能改善專案計畫」，強化資源再利用的能源循環技術，預計達節能減碳減量效果。
